官方通报：广州芳村“金融茶”骗局涉及数亿金额，其行为或构成诈骗罪
最近的广州芳村“金融茶”骗局是一起复杂的金融诈骗事件。这个骗局主要涉及茶叶市场，其中昌世茶茶业公司在中心。该公司以高回报为诱饵，通过微信群等社交软件宣传，承诺对特定茶叶品牌进行高价回收。他们首先推出四
...
2025-09-18 01:25
1571
Дилеры иностранной валюты
SMART BALANCE QUANTIZATION LTD交易平台测评：高风险（诈骗嫌疑）
SMART BALANCE QUANTIZATION LTD公司简介SMART BALANCE QUANTIZATION LTD是一家为投资者提供外汇、大宗商品、指数等金融产品交易服务的外汇经纪商。S
...
2025-09-18 00:55
2294
Han Ba Ltd交易平台测评：高风险（诈骗嫌疑）
Han Ba Ltd公司简介Han Ba Ltd是一家为投资者提供外汇、贵金属、原油、指数交易服务的经纪商。Han Ba Ltd官网未公布其注册信息，而Han Ba Ltd官网的联系信息显示公司疑似在
...
2025-09-18 00:46
665
英国FCA于11月1日对6家未经授权的公司发出警告
英国金融市场行为监管局FCA）昨日向6家未经授权的公司发出了警告。这些公司在英国提供金融服务或金融衍生品，但是不持有FCA监管牌照。以下是关于这些公司的详细信息：1. HYPERION FINANCI
...
2025-09-18 00:43
2171
KCM Trade交易平台测评：正常经营
KCM Trade公司简介：KCM Trade官网并未提供公司注册成立信息，但根据KCM Trade官网显示的监管信息，在毛里求斯企业及商业登记簿CBRD）网站的查询结果显示，该公司注册成立于毛里求斯
...
2025-09-18 00:38
789
AIMS·欧力监管牌照虚假超限，出金困难疑似跑路？
近日，AIMS欧力的客户投诉层出不穷，而平台客服长期失联。客户经理与AIMS产生矛盾，导致代理下面的客户都无法出金。客户经理辞职后，也根本找不到人。真实案例：投资者A投诉：”我在AIMS欧力注册了账户
...
2025-09-18 00:31
1025
Wingo Markets交易平台测评：高风险（诈骗嫌疑）
Wingo Markets公司简介：Wingo Markets官网信息显示，该公司注册成立于科摩罗联盟和马绍尔群岛。交易圆百科查询了姆瓦利国际服务局网站，证实该公司注册成立于科摩罗联盟。但是在查询IN
...
2025-09-18 00:10
863
JDR Securities：赠金骗局反复割韭菜
JDR Securities的赠金活动大家有没有耳闻？JDR Securities最近可是下了本钱来大肆宣传该活动，所谓的赠金活动其实就是JDR Securities设定了一系列规则和任务，用户需要按
...
2025-09-18 00:00
103
深度剖析Beraringfx的外汇交易服务
选择外汇交易平台的关键考虑因素对于有意进入外汇市场的投资者来说，选择一个可靠的交易平台至关重要。BERARINGFX因获得澳大利亚政府的外汇许可证以及WikiFx的五星级评价而备受关注。本文旨在全面分
...
2025-09-17 23:46
1161
Vistova交易平台测评：高风险（诈骗嫌疑）
Vistova公司简介：Vistova主要提供贵金属、期货、指数以及差价合约等金融交易服务，其公司总部位于迪拜。根据其官网公开信息显示，Vistova的注册实体为Vistova Markets Lim
...
2025-09-17 23:42
478